Pourquoi la question des offshores est-elle importante? Depuis 1991, 148 milliards de dollars en Ukraine ont été envoyés aux offshores. À titre de comparaison, le budget de l’Ukraine en 2017 est de 30 milliards de dollars, donc environ 5 budgets annuels du pays sont partis aux offshores.
L’enquête de Panama Papers : comment tout a commencé. Il y a un an et demi, le président ukrainien s’est retrouvé dans le centre d’attention des médias influents du monde entier. Il était le figurant du soi-disant « scandale de Panama », quand les journalistes avaient appris les détails des secrets des offshores de beaucoup de politiciens du monde.
Les recettes du président : comment elles ont changé depuis un an. Selon les dernières données, les recettes du président ukrainien depuis l’année dernière s’élèvent à 1 milliards de dollars, dont la plus grande partie provient de son entreprise « Roshen ».
Quoi de neuf? Étant donné des preuves, obtenus par des journalistes dans le cadre du projet « Documents des îles de paradis », l’objectif de création des comptes offshores de Porochenko est la minimisation d’impôts. En été 2014, une fois Petro Porochenko élu président de l’Ukraine, ses juristes ont commencé à chercher une île offshore pour « Roshen ».
Dans leurs lettres pour des collègues de l’île Men, les juristes de Porochenko utilisent des termes « tax purposes » qui signifient «à des fins fiscales ». Les nouvelles preuves dans l’affaire de Petro Porochenko » indiquent que l’objectif de la restructuration de la société « Roshen » était une optimisation fiscale et non pas une vente ou une transaction. L’entreprise Appleby de l’île Men ont donné une réponse négative aux juristes de Porochenko à cause de la “mauvaise reputation” de Porochenko, plus précisement, car il avait promis de « se venger aux séparatistes pro-russes » qui avaient abattu un avion ukrainien avec 49 militaires.