Киев, 22 марта 2016 года – Первый в Европе бесплатный реестр национальных общественных деятелей – pep.org.ua, который является онлайн-инструментом для контроля банками за финансовыми операциями госслужащих, презентовали во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре. «Наша конечная цель – осложнить жизнь тем лицам, кто отмывает средства в крупных размерах, и кто, в первую очередь, настроен на то, чтобы эти средства где-то обналичить, использовать для роскошной жизни в странах Европейского Союза или на каких-то островах», – заявила Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции. По ее словам, если лицо является публичным государственным деятелем, а это высшие государственные служащие, их близкие родственники и соратники, то банк должен «поставить красный значок», что это клиент с повышенным риском. И автоматически банк должен выяснить источники доходов этих средств. «Если есть малейшее сомнение, что эти средства могут быть коррупционного или иного преступного происхождения, то это является основанием для того, чтобы сообщить в финансовую разведку, правоохранительные органы, что есть какие-то признаки отмывания денег», – подчеркнула она.
Тем не менее, говорит госпожа Каленюк, банки могли этого избегать, потому что не имели базы данных публичных деятелей. Именно для этого и был создан реестр украинских публичных деятелей двух языках – украинском и английском. Он, в первую очередь, направлен на иностранную аудиторию, иностранные финансовые учреждения, но одновременно также является инструментом для украинских банков. «Мы систематизировали через информационные запросы и депутатские обращения информацию от государственных органов, государственных компаний, судебных органов, прокуратуры о том, кто является публичным деятелем», – пояснила исполнительный директор Центра противодействия коррупции. Следующим шагом она назвала систематизацию всей публичной информации о наиболее рискованных публичных деятелей. Все факты о таких лицах есть в публичном доступе, в этой базе они лишь структурированы. И чем больше будет наполняться эта база информации, тем больше будет видно систему взаимосвязей, и тем больше рисков банки и финансовые учреждения смогут идентифицировать», – отметила Дарья Каленюк.
Как отметил Игорь Гаевский, представитель Государственной службы финансового мониторинга Украины, задача этой службы как подразделения финансовой разведки, является сбор, обработка и анализ информации о подозрительных финансовых транзакциях. Он рассказал, что банк должен установить публичного деятеля, в случае его обращения в учреждения, уточнять информацию о таком клиенте и выяснять источники происхождения средств, которые используются в процессе проведения финансовой операции. Именно для этого банку нужно знать является ли лицо публичным деятелем. «Эта база имеет много преимуществ. Она касается национальных публичных деятелей и систематизировано дает информацию о них. Она является бесплатной. И она, что очень важно для нас как подразделения финансовой разведки, и для всех других субъектов, показывает не только профиль соответствующего публичного деятеля, а также его возможные деловые и личные связи», – заявил Игорь Гаевский.
По словам Андрея Шурана, аналитика Реестра и специалист в сфере банковского контроля, пока сайт работает в бета-версии, он постоянно дополняется. «70% – это официальные ответы, и 15-20% – это данные официальных сайтов государственной власти», – отметил Андрей Шуран, говоря о наполнении сайта. Он рассказал, что по каждому публичному деятелю в базе есть более 10 вариантов транслитерации на английском. На сайте есть базовые профили публичных лиц, содержащие фамилии, имя и отчество, должность и данные о карьере. А также расширенные профили, содержащие «дерево связей» таких лиц, их декларации и тому подобное. «У нас примерно 2,5 тысячи судей, начиная с Высшего административного суда до апелляционных региональных судов, где-то более тысячи руководителей государственных предприятий, госслужащие 1 – 2 категории – до 500 человек, руководители различных правоохранительных органов, это прокуратуры, полиция – около 80 человек , Чрезвычайные и Полномочные Послы – около 70, руководители и члены партий – 230, депутаты последних двух созывов», – детализировал Андрей Шуран. Для 3 тысяч публичных деятелей есть декларации, в ближайшее время будет проводиться сверка еще 5 тысяч деклараций, добавил аналитик. «Сейчас у нас есть информация о более чем 10 800 публичных деятелей», – резюмировал аналитик Реестра и специалист в сфере банковского контроля.
Дарья Каленюк добавила, что поиск на сайте можно осуществлять не только указав лицо, но и юридическое лицо, а также страну, где, например, публичными деятелями могли создаваться компании или покупаться недвижимость.
