Київ, 22 березня 2016 року – Перший у Європі безкоштовний реєстр національних публічних діячів – pep.org.ua , який є онлайн -інструментом для контролю банками за фінансовими операціями держслужбовців, презентували під час прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі. «Наша кінцева мета – ускладнити життя тим особам, хто відмиває кошти у великих розмірах, і хто, у першу чергу, налаштований на те, щоб ці кошти десь перевести у готівку, використовувати для розкішного життя у країнах Європейського Союзу або на якихось островах», – заявила Дарина Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції. За її словами, якщо особа є публічним державним діячем, а це вищі державні службовці, їхні близькі родичі та соратники, то банк повинен «поставити червоний значок», що це клієнт з підвищеним ризиком. І автоматично банк повинен мати джерела доходів цих коштів. «Якщо є найменший сумнів, що ці кошти можуть бути корупційного чи іншого злочинного походження, то це є підставою для того, щоб повідомити фінансову розвідку, правоохоронні органи, що є якісь ознаки відмивання грошей», – наголосила вона.
Тим не менш, каже пані Каленюк, банки могли цього уникати, бо не мали бази даних публічних діячів. Саме для цього й був створений реєстр українських публічних діячів двома мовами – українською та англійською. Він, у першу чергу, спрямований на іноземну аудиторію, іноземні фінансові установи, але водночас є також інструментом для українських банків. «Ми систематизували через інформаційні запити і депутатські звернення інформацію від державних органів, державних компаній, судових установ, прокуратур про те, хто є публічним діячем», – пояснила виконавчий директор Центру протидії корупції. Наступним кроком вона назвала систематизацію всієї публічної інформації про найбільш ризикованих публічних діячів. Всі факти про таких осіб є у публічному доступі, у цій базі вони лише структуровані. І чим більше наповнюватиметься ця база інформацією, тим більше буде видно систему взаємозв’язків, і тим більше ризиків банки і фінансові установи зможуть ідентифікувати», – наголосила Дарина Каленюк.
Як зазначив Ігор Гаєвський, представник Державної служби фінансового моніторингу України, завдання цієї служби як підрозділу фінансової розвідки, є збір, обробка і аналіз інформації про підозрілі фінансові транзакції. Він розповів, що банк повинен встановити публічного діяча, у разі її звернення до установи, уточнювати інформацію щодо такого клієнта та з’ясовувати джерела походження коштів, які використовуються у процесі проведення фінансової операції. Саме для цього банку потрібно знати чи є особа публічним діячем. «Ця база має багато переваг. Вона стосується національних публічних діячів і систематизовано подає інформацію про них. Вона є безкоштовною. І вона, що дуже важливо для нас як підрозділу фінансової розвідки, і для всіх інших суб’єктів, показує не тільки профіль відповідного публічного діяча, а також його можливі ділові й особисті зв’язки», – заявив Ігор Гаєвський.
За словами Андрія Шурана, аналітика Реєстру та фахівець у сфері банківського контролю, наразі сайт функціонує у бета-версії, він постійно доповнюється. «70% – це офіційні відповіді,і 15-20% – це дані офіційних веб-сайтів державної влади», – зазначив Андрій Шуран, говорячи про наповнення сайту. Він розповів, що по кожному публічному діячу у базі є більше 10 варіантів транслітерації англійською. На сайті є базові профілі публічних осіб, що містять прізвища, ім’я та по-батькові, посаду та дані про кар’єру. А також є розширені профілі, що містять «дерево зв’язків» таких осіб, їхні декларації тощо. «У нас приблизно 2,5 тисячі суддів, починаючи з Вищого адміністративного суду до апеляційних регіональних судів, десь більше тисячі керівників державних підприємств, держслужбовці 1 – 2 категорії – до 500 людей, керівники різних правоохоронних органів, це прокуратури, поліція – близько 80 осіб, Надзвичайні і Повноважні Посли – десь 70 і керівники і члени партій – 230, депутати останніх двох скликань», – деталізував Андрій Шуран. Для 3 тисяч публічних діячів є декларації, найближчим часом проводитиметься звірка ще 5 тисяч декларацій, додав аналітик. «Наразі у нас є інформація про більш, ніж 10 800 публічних діячів», – резюмував аналітик Реєстру та фахівець у сфері банківського контролю.
Дарина Каленюк додала, що пошук на сайті можна здійснювати не лише вказавши особу, але й юридичну особу, а також країну, де, приміром,публічними діячами могли створюватися компанії чи купуватися нерухомість.
